A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (28/8) a segunda fase da Operação Follow the Money, que investiga lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.
Nesta fase, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Umuarama/PR, em razão da investigação da prática dos crimes de organização criminosa e cárcere privado.
A ação investiga um suposto grupo de indivíduos armados que teria invadido uma propriedade rural sequestrada, pertencente ao líder da organização criminosa, mantendo os empregados sob cárcere privado e acessando um compartimento oculto na propriedade para resgatar seu conteúdo. Acredita-se que esse conteúdo possa ser dinheiro em espécie, já que na primeira fase da operação foram apreendidos três milhões de dólares na residência do investigado.
Os indícios levantados pela Polícia Federal indicam que a invasão/roubo foi efetuada de forma simulada para encobrir a autoria intelectual por parte do chefe da organização criminosa, que continua preso.
“Follow the Money” significa “siga o dinheiro”, e a investigação de fato concentrou-se em complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de dois bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos. A investigação é efetuada de forma conjunta com a Receita Federal do Brasil.
