Na última segunda-feira, 25/7, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão temporária, expedidos pela 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia/Rio de Janeiro, em desfavor de dois homens, por crime de fraude contra a Caixa. Também foram cumpridos, no dia 21/7, três mandados de busca e apreensão contra os investigados em Araruama/Rio.
A ação é decorrente de operação iniciada em abril deste ano, que resultou na prisão em flagrante de uma funcionária do banco, por fraudes na obtenção de dados de correntistas e de supostos beneficiários de programas sociais do Governo Federal. O objetivo das fraudes era a realização de saques e transferências por parte dos criminosos, lesando os particulares e a instituição bancária. Além disso, foram identificadas fraudes contra o Auxílio Emergencial.
Até o momento, as investigações indicam um prejuízo estimado em mais de R$ 1 milhão e com centenas de vítimas. Os presos chegaram a receber cerca de R$ 30 mil por mês, enquanto participavam do esquema.
